本公司第二届董事会2001年度第三次会议于2001年4月12 日在公司酒文化陈列 馆召开,会议由董事长田家贵先生主持,会议应到董事9人,实到 8人,会议经过表决, 形成以下决议：

    一、通过公司2000年年度报告正文及摘要。

    二、通过公司2000年度利润分配预案。

    根据湖南开元会计师事务所出具的无保留意见的审计报告,公司2000 年度共实 现净利润86,161,208.04元,在分别提取10％的法定公积金和公益金后, 加上年未分 配利润122,071,560.96元,本期可供股东分配的利润为178,116,697.63元。 本公司 董事会提议本年度利润分配预案为:以2000年末总股本303,050,000股为基数, 向全 体股东每10股派发现金2元(含税),扣税后,向社会公众股股东每10股实派现金1. 60 元,共分派现金60,610,000元,剩余利润结转下一次分配。此议案需提交公司股东大 会审议。

    三、通过公司2001年度利润分配政策

    1分配次数：不少于一次；2分配比例：公司2000年度未分配利润用于2001年度 股利分配的比例不低于20％,2001年度实现的净利润用于分配的比例不低于20％；3 分配形式：采用派发现金与送红股的方式,其中现金股息所占的比例为50 ％以上。 以上拟实施的股利分配政策, 公司董事会保留根据公司实际情况对预案进行适当调 整的权利。

    四、通过《关于修改公司章程的议案》

    根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》, 决定对本公司章程中关于股 东大会及临时股东大会的召开程序、讨论的事项与提案等相关内容作出修改。

    五、决定于2001年5月29日召开公司2000年度股东大会。

    特此公告。