本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    酒鬼酒股份有限公司第三届监事会于2005年4月11日以现场形式在湖南长沙湘泉大酒店29楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，出席会议的监事有滕建新先生、彭司权先生、郑凤林先生、胡启模先生、李文生先生，会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。会议审议情况如下：

    1、以5票赞成0票反对0票弃权审议通过了公司《2005年第一季度报告》；

    2、以5 票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；议案详细内容见《巨潮资讯》网www.cninfo.com.cn酒鬼酒股份有限公司《关于修改公司章程的议案》；

    3、以5 票赞成0票反对0票弃权审议通过了公司《监事会议事规则》；详细内容见《巨潮资讯》网www.cninfo.com.cn酒鬼酒股份有限公司《监事会议事规则》；

    4、以5票赞成0票反对0票弃权审议通过了公司《股东大会议事规则》。详细内容见《巨潮资讯》网www.cninfo.com.cn酒鬼酒股份有限公司《股东大会议事规则》。

    特此公告