本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间，无增加、否决或变更的提案

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2005年3月1日上午

    2、召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三楼会议室

    3、召开方式：现场方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：樊耀传

    6、召开说明：大会的各项内容以及大会召集、召开的方式、程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，

    三、会议的出席情况：

    1、出席的总体情况

    本次会议出席的股东人数5人、股东代理人1人，持有股份165828500股，占公司有表决权总股份的54.72%。

    2、流通股股东出席情况：

    出席本次会议的流通股股东4名，持有股份总数28500股，占公司流通股股份的0.02657%.

    3、非流通股股东出席情况：

    出席本次会议的非流通股股东1名，非流通股股东代理人1名，持有股份总数165800000股，占公司非流通股份的84.67824%

    四、提案审议表决情况

    1、会议以165828500票赞成（占出席股东大会有表决权股份的 100%），0票反对，0票弃权审议通过公司《2004年年度报告》正文及其摘要；

    2、会议以165828500票赞成（占出席股东大会有表决权股份的 100%），0票反对，0票弃权审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》；

    3、会议以165828500票赞成（占出席股东大会有表决权股份的 100%），0票反对，0票弃权审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》；

    4、会议以165828500票赞成（占出席股东大会有表决权股份的 100%），0票反对，0票弃权审议通过了公司《2004年度财务决算报告》；

    5、会议以165825500票赞成（占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，0票反对，3000票弃权（其中：非流通股股份165800000票赞成，占出席本次会议有表决权的非流通股东的100%，0票反对，0票弃权；流通股股份25500票赞成，占出席本次会议有表决权的流通股份的89.4737%，0票反对，3000票弃权, 占出席本次会议有表决权的流通股份的10.5263%），审议通过了公司《2004年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，2004年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；

    6、会议以165828500票赞成（占出席股东大会有表决权股份的 100%），0票反对，0票弃权审议通过《关于2005年度聘请会计师事务所的议案》,决定聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司的财务报告审计机构，聘期为一年。

    五、见证律师出具有法律意见

    湖南启元律师事务所谢勇军律师见证出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司2004年度股东大会的召集、召开程序和出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的有关规定，认为本次股东大会对各项议案的表决结果合法有效。

    特此公告

    

酒鬼酒股份有限公司

    董 事 会

    2005年3月1日