本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    酒鬼酒股份有限公司第三届董事会第八次会议于2005年1月27日下午在长沙市湘泉大酒店29楼会议室举行，应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长刘虹先生主持，出席会议的董事有刘虹先生、樊耀传先生、杨波先生、付光明先生、马军先生、杨建军先生和独立董事柳思维先生、张亚斌先生，董事会秘书张儒平先生和公司第三届监事会成员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。会议以签名投票方式表决，形成决议如下：

    一、审议并通过《2004年年度报告及其摘要》。

    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

    二、审议并通过《2004年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

    三、审议并通过《2004年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

    四、审议并通过《2004年度财务决算报告》。

    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

    五、审议并通过《2004年度利润分配预案》。

    因公司未分配利润为负数，公司决定不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

    六、审议并通过《关于2005年度聘请会计师事务所的议案》。

    公司决定继续聘深圳南方民和会计师事务有限公司为本公司2005年度的财务审计机构，审计费用为60万元(不含审计期间的食宿交通费用)。

    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

    以上第二至六项议案须提交2004年度股东大会审议通过。

    七、审议并通过《关于召开2004 年度股东大会的提案》。

    公司决定于2005年3月1日召开2004年度股东大会。

    表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    八、审议并通过《关于拟投资组建保靖陶瓷有限公司的议案》

    为进一步理顺产权关系，加强企业管理，本公司拟将原下属分公司保靖陶瓷分公司改组为子公司,本公司拟与酒鬼酒供销有限公司共同出资组建酒鬼酒保靖陶瓷有限公司,新组建公司的注册资本为人民币3000万元，其中：本公司出资2700万元，占注册资本的90%；酒鬼酒供销有限公司出资300万元，占注册资本的10%。本公司及酒鬼酒供销有限公司均以其拥有的对原保靖陶瓷分公司的债权出资（以中介机构评估值为准）。

    表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    九、审议并通过《关于申请撤消公司股票特别处理的议案》。

    本公司2004年度经营明显好转，报告期实现主营业务收入484,690,865.34 元，较上年同期的350,168,746.27元增长38.4%；实现净利润31,790,035.00 元，较去年同期的-95,665,066.19元增长133.2%，扣除非经常性损益后的净利润为10,177,607.48,每股净资产值为3.568元，调整后每股净资产值为3.553元。经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，对公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，依据《股票上市规则》等有关规定，经本公司董事会审议,特申请贵所撤销对本公司股票实行特别处理。

    表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    特此公告。

    

酒鬼酒股份有限公司

    董 事 会

    2005年1月27日