本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实﹑准确和完整,没有虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏。
    酒鬼酒股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于2004年12月24日以通讯方式召开,应会董事8人,参会董事8人,符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,参加本次会议的董事有刘虹先生、樊耀传先生、杨波先生、付光明先生、马军先生、杨建军先生、柳思维先生、张亚斌先生。董事会以8票赞成0票反对0票弃权,通过了《关于对公司2004年中期报告及2004年第三季度报告相关财务数据进行调整的议案》详请见本公司《重大会计差错调整公告》
    特此公告
    
酒鬼酒股份有限公司    董 事 会
    2004年12月24日