本公司第二届董事会2001年度第二次会议于2001年2月20 日在本公司酒文化陈 列馆一会议室召开,会议应到董事9人,实到9人, 公司监事及部分高级管理人员列席 了会议,形成以下决议：

    一、审议通过了《关于与亚华股份有限公司实行贷款交叉担保的议案》, 主要 内容如下：

    1、交叉担保期限五年,起始日为本协议签定日。

    2、本协议仅适应于在银行贷款的担保,每一次担保的最高担保金额为人民币壹 亿元。具体担保时,按对等原则,以银行核定担保额为准。担保的方式是：在银行同 意的前提下,尽量采用一般保证。担保的实施采用每笔一签方式,依具体签署的担保 合同(文件)作为承担担保责任的依据。

    3、借款方式应按银行贷款协议使用贷款,不得转移用途,并按时归还,如需展期 应提前15天通知担保方,未经担保方同意办理展期手续的,担保方不再承担保证责任。

    4、借款方应将担保合同(原件)返回给担保方,并将借款合同提供给担保方, 同 时为加强双方的相互了解,借款方应提供贷款期间的财务会计报表。 如任何方发现 对方财务法律状况恶化,继续提供担保将会造成重大损失时 ,可暂停本协议的执行, 待重大不利情形消失时,再恢复执行。

    5、本公司已与对方就上述事项签订了框架协议,本协议待股东大会通过生效后, 由董事长授权人全权办理有关事宜。

    二、审议通过了《关于追加与湖南投资集团股份有限公司银行贷款交叉担保金 额的议案》,主要内容如下：

    1、 将原协议中第一条“每一次担保的最高担保金额为人民币壹亿元”修改为 “每一次担保的最高担保金额为人民币贰亿元”；

    2、双方重新签署修改后的《交叉担保框架协议书》,待本公司股东大会审议通 过后,由董事长授权人全权办理有关事宜。

    特此公告!