本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实﹑准确和完整，对公告的虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    酒鬼酒股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年8月10日在湖南省长沙市湘泉大酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，独立董事柳思维先生因故未能出席，委托独立董事张亚斌先生代为行使表决权，会议符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长刘虹先生主持，公司董事会秘书张儒平先生，监事滕建新先生、彭司权先生、郑凤林先生、胡启模先生、李文生先生列席了会议。会议审议通过公司《2004年半年度报告》及摘要。

    特此公告