本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实﹑准确和完整，对公告的虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    酒鬼酒股份有限公司第三届监事会第五次会议于2004年5月29日在本公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。出席会议的监事有滕建新先生﹑彭司权先生﹑郑凤林先生﹑胡启模先生﹑李文生先生。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、会议一致推选滕建新先生为公司第三届监事会召集人（监事会主席）。

    二、会议同意公司董事会提名张亚斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

    三、会议审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

    同意不再续聘湖南开元会计师事务所有限责任公司为公司的年度财务报告审计机构，改聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为财务报告审计机构，聘任期为一年。

    特此公告。