本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司第三届董事会第五次会议决定，公司将召开2004年第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2004年7月1日 上午9:00时

    二、会议地点：酒鬼酒股份有限公司三楼会议室

    三、会议内容： 1、审议《关于张儒平先生辞去公司董事职务的议案》；2、审议《关于提名张亚斌先生为公司独立董事的议案》；3、审议《关于聘请会计师事务所的议案》：（1）不再续聘湖南开元会计师事务所有限责任公司为公司的年度财务报告审计机构；（2）改聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构。

    四、会议出席对象：1.公司董事、监事及高级管理人员；2.截至2004年6月25日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，但需持有授权委托书及本人身份证。

    五、登记方式：法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证进行登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    六、登记时间：2004年6月28日。

    七、登记地点：酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处

    八、其他事项：

    1、联系地址：酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处

    2、会议登记联系电话：0743－8312178 、0743－8312079；传真：0743－8312178；联系人：彭英斌、韦锦珍；邮编：416000

    3、会期1天，出席者交通费、食宿费及其他费用自理。

    特此通知。

    附件：授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席湖南酒鬼酒股份有限公司股份有限公司二○○三年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名 （签字或法人股东单位名称）：

    委托人身份证号：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    受托人姓名：

    受托人身份证号：

    委托人（签字或盖章）：

    委托日期： 年 月 日（本授权委托书原件及复印件均有效）