本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    酒鬼酒股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年4月28日在湘泉大酒店28楼会议室召开。应到董事9人，实到董事7 人、委托2 人。会议由董事长刘虹先生主持。出席会议的董事有刘虹先生、樊耀传先生、马军先生、张儒平先生、杨建军先生，独立董事柳思维先生、王锡谷先生。董事付光明先生因公出差委托董事杨建军先生出席会议并行使表决权，杨波先生因公出差委托董事樊耀传先生出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议认真研究审议，表决结果如下：

    1、审议通过公司《2003年年度报告》及摘要。

    2、审议通过公司《2003年度总经理业务工作报告》、《2003年度财务决算报告》、《2003年度董事会工作报告》。

    3、审议通过公司《2003年度利润分配预案》,决定2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    4、决定于2003年5月29日召开2003年度股东大会（详见公司2003年度股东大会通知）。

    上述1、2、3项议案需提请2003年度股东大会审议。