本公司第二届董事会2001年度第一次会议于2001年2月20 日在本公司酒文化陈 列馆一会议室召开,会议应到董事9人,实到9人, 公司监事及部分高级管理人员列席 了会议,形成以下决议：

    1、通过投票选举,会议一致推选田家贵先生为本公司第二届董事会董事长, 推 选杨波先生为本公司第二届董事会副董事长,聘任曹宏杰先生为公司董事会秘书。

    2、经过董事长提名,会议决定聘请：宋清宏先生为公司总经理,马军先生、 曹 宏杰先生、石东升先生、黎楚定先生为公司副总经理,马军先生为公司财务总监(兼) 。

    以上职务任期均为三年。

    特此公告。