酒鬼酒股份有限公司第三届监事会第2次会议于2004年4月21日上午12点在本公司四楼会议室召开。会议由监事会召集人张林安先生主持，会议应到董事5人，实到4人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过以下决议：

    一、审议同意湘西土家族苗族自治州国有土地资源局、酒鬼酒股份有限公司签订的《国有土地使用权出让合同》，审议同意湘西土家族苗族自治州国有资产投资经营公司、酒鬼酒股份有限公司、湖南酒鬼酒销售有限公司签订的《债权债务转移协议》。

    二、同意《关于修改公司章程的议案》。

    以上议案应提交公司2003年度股东大会审议。

    三、同意否决公司第二届董事会2003年度第七次会议通过的《关于资产置换暨关联交易的议案》。

    四、同意《关于公司高管人员变动的议案》。

    因公司监事会召集人张林安先生提出辞职申请，会议一致同意张林安先生辞去监事会主席（召集人）及监事职务，现推选滕建新先生为本届监事会股东监事候选人。

    此议案应提交2003年度股东大会审议。

    附：滕建新先生简介。

    附：滕建新先生简历

    滕建新，男，土家族，1964年2月出生，中共党员，大学文化。1984年7月至1989年11月在吉首团市委工作，先后任干事、副书记、书记等职务；1989年12月至1997年4月在湘西团州委工作，先后任州直属机关团委书记、组织部长、办公室主任、副书记等职务；1997年5月至今，先后任酒鬼酒股份有限公司党委书记、酒鬼酒销售有限公司常务副总经理，现任酒鬼酒股份有限公司党委书记。