本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实﹑准确和完整，对公告的虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会2004年度第1次会议于2004年1月16日下午在本公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，出席会议的董事有刘虹先生、杨波先生、樊耀传先生、马军先生、张儒平先生、付光明先生、杨建军先生和独立董事柳思维先生，独立董事王锡谷先生因工作原因未能出席本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议形成以下决议：

    一、推选刘虹先生为公司第三届董事会董事长。

    二、推选樊耀传先生为公司第三届董事会副董事长。

    三、聘任张儒平先生为公司第三届董事会秘书。

    四、聘任刘虹先生为公司总经理。

    五、经总经理刘虹先生提名，聘任马军先生、张儒平先生、黎楚定先生、刘建新先生为公司副总经理，聘任杨建军先生为公司财务总监。

    附：黎楚定先生简介、刘建新先生简历（刘虹先生、樊耀传先生、张儒平先生、杨建军先生的简历已在公司2004年度第1次临时股东大会决议公告中披露）。

    黎楚定先生简介、刘建新先生简历：

    黎楚定简介：男，土家族，1970年10月出生，1992年参加工作，大专文化，中共党员，湖南永顺县人。曾任湖南湘泉集团德山酒业有限公司副董事长，湖南湘泉集团有限公司董事、副总经理，湘泉集团德山酒业有限公司董事长。现任湖南酒鬼酒股份有限公司副总经理。

    刘建新简历：男，汉族，1958年9月出生，工程师。曾任湘泉酒总厂湘泉分厂副厂长、科研所副所长，湘泉集团酒鬼酒分厂副厂长，湖南酒鬼酒股份有限公司董事兼总工程师，湖南金泉包装印务有限公司副总经理。现任湖南酒鬼酒有限公司副总经理。