本公司第三届监事会2004年度第1次会议于2004年2月16日下午在本公司三楼会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,出席会议的监事有张林安先生、郑凤林先生、彭司权先生、胡启模先生、李文生先生,经表决,形成以下决议:
    会议一致推选张林安先生为公司第三届监事会召集人(监事会主席)。(张林安先生简介已在公司2004年度第1次临时股东大会决议公告中披露)。
    
湖南酒鬼酒股份有限公司    监事会
    2004年2月17日