本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实﹑准确和完整，对公告的虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南酒鬼酒股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年2月16日在湖南省吉首市振武湘泉城本公司“酒文化陈列馆”召开，会议由董事长刘虹先生主持,出席大会的股东和授权代表共5名，代表股份195,823,400 股，占公司目前总股本30305万股的64.617 %，本次大会的各项内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经大会审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》：本公司第二届董事会任期届满，根据本公司《章程》，大会以累积投票方式选举公司第三届董事会成员情况如下：

    1、以195,823,400 票赞成（占出席股东大会有表决权股份的100%），0票反对，0 票弃权，选举刘虹先生为公司第三届董事会董事；

    2、以195,823,400 票赞成（占出席股东大会有表决权股份的100%）， 0 票反对，0 票弃权，选举樊耀传先生为公司第三届董事会董事；

    3、以195,823,400 票赞成（占出席股东大会有表决权股份的100%），0票反对，0票弃权，选举杨波先生为公司第三届董事会董事；

    4、以195,823,400票赞成（占出席股东大会有表决权股份的100%）， 0票反对，0 票弃权，选举张儒平先生为公司第三届董事会董事；

    5、以195,823,400 票赞成（占出席股东大会有表决权股份的100%）， 0票反对，0 票弃权，选举付光明先生为公司第三届董事会董事；

    6、以195,823,400 票赞成（占出席股东大会有表决权股份的100%），0票反对，0 票弃权，选举杨建军先生为公司第三届董事会董事；

    7、以 195,823,400票赞成（占出席股东大会有表决权股份的100%），0票反对，0 票弃权，选举马军先生为公司第三届董事会董事；

    8、以195,823,400票赞成（占出席股东大会有表决权股份的100%），0票反对，0 票弃权，选举柳思维先生为公司第三届董事会独立董事；

    9、以195,823,400 票赞成（占出席股东大会有表决权股份的100%），0 票反对，0 票弃权，选举王锡谷先生为公司第三届董事会独立董事。

    新选举的第三届董事会成员均为连任，任期三年。其中，柳思维先生、王锡谷先生为独立董事连任候选人，王锡谷先生为会计专业人士。

    二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》：本公司第二届监事会任期届满，根据本公司《章程》，大会选举公司第三届监事会成员情况如下：

    1、以 195,823,400 票赞成（占出席股东大会有表决权股份的100%），0 票反对，0 票弃权，选举张林安先生为公司第三届监事会监事；

    2、以195,823,400 票赞成（占出席股东大会有表决权股份的100%）， 0 票反对，0 票弃权，选举彭司权先生为公司第三届监事会监事；

    3、以195,823,400 票赞成（占出席股东大会有表决权股份的100%），0票反对，0 票弃权，选举郑凤林先生为公司第三届监事会监事。

    公司职工代表大会已选举产生胡启模先生、李文生先生任职工代表监事，新选举的第三届监事会股东代表监事及职工代表监事均为连任，任期三年。

    三、以195,823,400 票赞成（占出席股东大会有表决权股份的100%），0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司名称的议案》：决定将公司现有名称“湖南酒鬼酒股份有限公司”变更为“酒鬼酒股份有限公司”（待国家工商局批准后正式实施）。

    四、以195,823,400 票赞成（占出席股东大会有表决权股份的100%），0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确定公司董事﹑监事津贴的议案》：决定公司董事年度津贴为4万元、独立董事年度津贴为6万元、公司监事年度津贴为4万元。

    以上三、四项议案经公司第二届董事会2003年度第六次会议审议通过，并在指定报刊及网站公开披露。

    本次股东大会经湖南启元律师事务所谢勇军律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    备查文件：股东大会决议、法律意见书。

    特此公告。

    附：公司第三届董事会成员、监事会成员简介。

    

湖南酒鬼酒股份有限公司董事会

    2004年2月16日

    附件：

    1、第三届董事会董事候选人简介如下：

    刘 虹：男，1967年6月出生，大学文化，十届全国政协委员，湖南省工商联副主席，湖南省总商会副会长，湖南省青年联合会副主席。现任湖南酒鬼酒股份有限公司董事长、总经理。

    樊耀传：男，1952年2月出生，中共党员，大学学历，工程师，曾任永顺县经委副主任、主任，湘西制药厂厂长。现任湖南酒鬼酒股份有限公司副董事长。

    杨 波：男，1957年8月出生，中共党员，法学博士，经济师。曾先后担任吉首市政府办公室主任、吉首市副市长。现任湖南湘泉集团有限公司董事长、总经理及湖南酒鬼酒股份有限公司董事。

    马 军：男，1959年1月出生，中共党员，大学学历，经济师、高级政工师，曾任共青团湘西州委副书记，吉首纺织厂党委书记、厂长；湘西州纺织工业总公司副总经理，湘泉大酒店党委书记。现任湖南酒鬼酒股份有限公司董事、常务副总经理及湖南湘泉大酒店有限公司总经理。

    张儒平：男，1965年2月出生，经济学硕士。曾任湘财证券投资银行高级经理，上海鸿仪投资公司战略投资总部副总经理。现任湖南酒鬼酒股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

    付光明：男，1964年11月出生，中共党员，大学学历，中国注册会计师，高级会计师、审计师。曾任湘西自治州审计事务所副所长、所长职务。现任湖南湘泉集团有限公司副总经理、财务总监及湖南酒鬼酒股份有限公司董事。

    杨建军：男，1967年1月出生，中共党员，大学文化，中国注册会计师。曾任湘西塑料厂会计主管及财务科长、吉首大学数学与计算机系讲师、会计电算化教研室主任、湘西会计师事务所注册会计师，曾任湘泉集团副总经理、本公司监事等职。现任湖南酒鬼酒股份有限公司董事、财务总监。

    2、第三届董事会独立董事候选人简介如下：

    柳思维：男，1947年出生，1970年毕业于中国人民大学贸易经济专业(现为商学院)本科。1987年晋升副教授，1992年6月晋升正教授。曾任湖南商学院贸易经济系主任、工商管理系主任、贸易经济研究所所长。现任湖南商学院科研处处长、经济管理研究所所长、湖南省省级重点学科———企业管理学科建设首席责任教授、湖南省社会科学界联合会副主席，湖南岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事等职。现任湖南酒鬼酒股份有限公司独立董事。

    王锡谷：1970年8月出生，湖南财经学院会计系毕业，本科学历，中国注册会计师。曾任广东华成会计师事务所注册会计师、香港兆峰集团财务公司财务经理，湘财证券投资银行总部总经理助理、业务总监。现任北京瀚钧投资有限公司副总经理、财务总监及湖南酒鬼酒股份有限公司独立董事。

    3、第三届监事会股东代表监事简介如下：

    张林安：男，1964年11月出生，研究生，经济师、会计师。曾任湖南投资集团股份有限公司计划财务部长，上海鸿仪投资发展有限公司财务总监，湖南武陵实业股份有限公司董事，湖南国光瓷业集团股份有限公司监事会召集人。现任湖南成功控股集团有限公司董事、副总裁，湖南岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事，湖南酒鬼酒股份有限公司监事。

    彭司权：男，1949年1月出生，中共党员，政工师。曾任吉首酿酒总厂工会主席、书记，湘西湘泉酒总厂党委副书记、副厂长，湖南湘泉集团有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。现任湖南湘泉集团有限公司党委书记、监事会主席，任湖南酒鬼酒股份有限公司监事。

    郑凤林：男，1952年12月出生，中共党员，工程师。曾任吉首酿酒总厂副厂长、湘泉总厂生产办主任、湖南酒鬼酒股份限公司主管生产负责人。现任湖南酒鬼酒股份有限公司监事、工会负责人。