本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实﹑准确和完整,对公告的虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖南酒鬼酒股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年2月16日在湖南省吉首市振武湘泉城本公司“酒文化陈列馆”召开,会议由董事长刘虹先生主持,出席大会的股东和授权代表共5名,代表股份195,823,400 股,占公司目前总股本30305万股的64.617 %,本次大会的各项内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经大会审议通过了以下决议:
    一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》:本公司第二届董事会任期届满,根据本公司《章程》,大会以累积投票方式选举公司第三届董事会成员情况如下:
    1、以195,823,400 票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%),0票反对,0 票弃权,选举刘虹先生为公司第三届董事会董事;
    2、以195,823,400 票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%), 0 票反对,0 票弃权,选举樊耀传先生为公司第三届董事会董事;
    3、以195,823,400 票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%),0票反对,0票弃权,选举杨波先生为公司第三届董事会董事;
    4、以195,823,400票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%), 0票反对,0 票弃权,选举张儒平先生为公司第三届董事会董事;
    5、以195,823,400 票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%), 0票反对,0 票弃权,选举付光明先生为公司第三届董事会董事;
    6、以195,823,400 票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%),0票反对,0 票弃权,选举杨建军先生为公司第三届董事会董事;
    7、以 195,823,400票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%),0票反对,0 票弃权,选举马军先生为公司第三届董事会董事;
    8、以195,823,400票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%),0票反对,0 票弃权,选举柳思维先生为公司第三届董事会独立董事;
    9、以195,823,400 票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%),0 票反对,0 票弃权,选举王锡谷先生为公司第三届董事会独立董事。
    新选举的第三届董事会成员均为连任,任期三年。其中,柳思维先生、王锡谷先生为独立董事连任候选人,王锡谷先生为会计专业人士。
    二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》:本公司第二届监事会任期届满,根据本公司《章程》,大会选举公司第三届监事会成员情况如下:
    1、以 195,823,400 票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%),0 票反对,0 票弃权,选举张林安先生为公司第三届监事会监事;
    2、以195,823,400 票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%), 0 票反对,0 票弃权,选举彭司权先生为公司第三届监事会监事;
    3、以195,823,400 票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%),0票反对,0 票弃权,选举郑凤林先生为公司第三届监事会监事。
    公司职工代表大会已选举产生胡启模先生、李文生先生任职工代表监事,新选举的第三届监事会股东代表监事及职工代表监事均为连任,任期三年。
    三、以195,823,400 票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%),0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于变更公司名称的议案》:决定将公司现有名称“湖南酒鬼酒股份有限公司”变更为“酒鬼酒股份有限公司”(待国家工商局批准后正式实施)。
    四、以195,823,400 票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%),0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于确定公司董事﹑监事津贴的议案》:决定公司董事年度津贴为4万元、独立董事年度津贴为6万元、公司监事年度津贴为4万元。
    以上三、四项议案经公司第二届董事会2003年度第六次会议审议通过,并在指定报刊及网站公开披露。
    本次股东大会经湖南启元律师事务所谢勇军律师见证,并出具了法律意见书。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    备查文件:股东大会决议、法律意见书。
    特此公告。
    附:公司第三届董事会成员、监事会成员简介。
    
湖南酒鬼酒股份有限公司董事会    2004年2月16日
    附件:
    1、第三届董事会董事候选人简介如下:
    刘 虹:男,1967年6月出生,大学文化,十届全国政协委员,湖南省工商联副主席,湖南省总商会副会长,湖南省青年联合会副主席。现任湖南酒鬼酒股份有限公司董事长、总经理。
    樊耀传:男,1952年2月出生,中共党员,大学学历,工程师,曾任永顺县经委副主任、主任,湘西制药厂厂长。现任湖南酒鬼酒股份有限公司副董事长。
    杨 波:男,1957年8月出生,中共党员,法学博士,经济师。曾先后担任吉首市政府办公室主任、吉首市副市长。现任湖南湘泉集团有限公司董事长、总经理及湖南酒鬼酒股份有限公司董事。
    马 军:男,1959年1月出生,中共党员,大学学历,经济师、高级政工师,曾任共青团湘西州委副书记,吉首纺织厂党委书记、厂长;湘西州纺织工业总公司副总经理,湘泉大酒店党委书记。现任湖南酒鬼酒股份有限公司董事、常务副总经理及湖南湘泉大酒店有限公司总经理。
    张儒平:男,1965年2月出生,经济学硕士。曾任湘财证券投资银行高级经理,上海鸿仪投资公司战略投资总部副总经理。现任湖南酒鬼酒股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
    付光明:男,1964年11月出生,中共党员,大学学历,中国注册会计师,高级会计师、审计师。曾任湘西自治州审计事务所副所长、所长职务。现任湖南湘泉集团有限公司副总经理、财务总监及湖南酒鬼酒股份有限公司董事。
    杨建军:男,1967年1月出生,中共党员,大学文化,中国注册会计师。曾任湘西塑料厂会计主管及财务科长、吉首大学数学与计算机系讲师、会计电算化教研室主任、湘西会计师事务所注册会计师,曾任湘泉集团副总经理、本公司监事等职。现任湖南酒鬼酒股份有限公司董事、财务总监。
    2、第三届董事会独立董事候选人简介如下:
    柳思维:男,1947年出生,1970年毕业于中国人民大学贸易经济专业(现为商学院)本科。1987年晋升副教授,1992年6月晋升正教授。曾任湖南商学院贸易经济系主任、工商管理系主任、贸易经济研究所所长。现任湖南商学院科研处处长、经济管理研究所所长、湖南省省级重点学科———企业管理学科建设首席责任教授、湖南省社会科学界联合会副主席,湖南岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事等职。现任湖南酒鬼酒股份有限公司独立董事。
    王锡谷:1970年8月出生,湖南财经学院会计系毕业,本科学历,中国注册会计师。曾任广东华成会计师事务所注册会计师、香港兆峰集团财务公司财务经理,湘财证券投资银行总部总经理助理、业务总监。现任北京瀚钧投资有限公司副总经理、财务总监及湖南酒鬼酒股份有限公司独立董事。
    3、第三届监事会股东代表监事简介如下:
    张林安:男,1964年11月出生,研究生,经济师、会计师。曾任湖南投资集团股份有限公司计划财务部长,上海鸿仪投资发展有限公司财务总监,湖南武陵实业股份有限公司董事,湖南国光瓷业集团股份有限公司监事会召集人。现任湖南成功控股集团有限公司董事、副总裁,湖南岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事,湖南酒鬼酒股份有限公司监事。
    彭司权:男,1949年1月出生,中共党员,政工师。曾任吉首酿酒总厂工会主席、书记,湘西湘泉酒总厂党委副书记、副厂长,湖南湘泉集团有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。现任湖南湘泉集团有限公司党委书记、监事会主席,任湖南酒鬼酒股份有限公司监事。
    郑凤林:男,1952年12月出生,中共党员,工程师。曾任吉首酿酒总厂副厂长、湘泉总厂生产办主任、湖南酒鬼酒股份限公司主管生产负责人。现任湖南酒鬼酒股份有限公司监事、工会负责人。