本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议基本情况

    湖南酒鬼酒股份有限公司第二届董事会2004年第一次会议决定召开本公司2004年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2004年2月16日上午9点30分

    2、会议地点：湖南省吉首市湖南酒鬼酒股份有限公司酒文化陈列馆

    二、会议审议事项

    会议主要审议以下议案：

    1、《关于董事会换届选举的议案》：提名刘虹先生、樊耀传先生、杨波先生、张儒平先生、付光明先生、杨建军先生、马军先生、柳思维先生、王锡谷先生为公司第三届董事会董事连任候选人。

    2、《关于监事会换届选举的议案》：提名张林安先生、彭司权先生、郑风林先生为公司第三届监事会监事连任候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

    3、《关于变更公司名称的议案》：决定将公司现有名称“湖南酒鬼酒股份有限公司”变更为“酒鬼酒股份有限公司”。

    4、《关于确定公司董事、监事津贴的议案》。

    以上3、4项议案经公司第二届董事会2003年度第六次会议审议通过，并在定指报刊及网站公开披露。

    三、会议出席对象

    1、截止2004年2月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记办法

    1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可以用传真或者信函方式登记。

    2、登记时间：2004年2月12日

    3、登记地点：湖南酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处

    4、公司地址：湖南省吉首市振武营

    联系人：李文生 韦锦珍

    联系电话：0743－8312178 0743－8312079

    传真：0743－8312178

    邮编：416000

    五、其他

    与会股东或委托代理人食宿及交通费用自理

    特此公告

    

湖南酒鬼酒股份有限公司

    董事会

    2004年1月15日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生／女士出席湖南酒鬼酒股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户

    委托人签名： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日