本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南酒鬼酒股份有限公司第二届董事会2004年度第一次会议于2004年1月15日采用通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经会议审议，通过了如下决议：

    一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

    本公司第二届董事会任期将满，根据本公司《章程》，本届董事会将于2004年度第1次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后届满终止。

    根据公司章程，公司第二届董事会提名：刘虹先生、樊耀传先生、杨波先生、张儒平先生、付光明先生、杨建军先生、马军先生、柳思维先生、王锡谷先生为公司第三届董事会董事连任候选人。其中，柳思维先生、王锡谷先生为独立董事连任候选人，王锡谷先生为会计专业人士。

    公司第二届董事会决定将公司第三届董事候选人提交公司2004年第1次临时股东大会选举。（上述董事候选人简历均在指定报刊及网站公开披露，详见2003年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》）。

    二、审议通过《关于召开公司2004年度第1次临时股东大会的议案》

    公司决定于2004年2月16日上午9：30在湖南省吉首市本公司酒文化陈列馆召开2004年度第1次临时股东大会。

    （详见本公司2004年度第一次临时股东大会通知）。