湖南酒鬼酒股份有限公司第二届监事会2004年度第一次会议于2004年1月15日采用通讯方式召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经会议审议，通过决议如下：

    一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

    本公司第二届监事会任期将满，根据本公司《章程》，本届监事会将于2004年度第1次临时股东大会选举产生新一届监事会成员后届满终止。

    根据公司章程，公司第二届监事会提名张林安先生、彭司权先生、郑风林先生为公司第三届监事会监事连任候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

    公司第二届监事会决定将公司第三届监事候选人提交公司2004年第1次临时股东大会选举。（上述监事候选人简历均在指定报刊及网站公开披露，详见2003年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》）。

    二、审议通过《关于召开公司2004年第1次临时股东大会的议案》

    同意公司于2004年2月16日上午9：30在湖南省吉首市本公司酒文化陈列馆召开2004年度第1次临时股东大会。