湖南酒鬼酒股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年2月20 日在湖南 省吉首市振武营湘泉城本公司“酒文化陈列馆”召开, 出席大会的股东和授权代表 共14名,代表股份195911910股,占公司目前总股本30305万股的64.65％,本次大会的 各项内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《 公司章程》的有关规定,经大会审议通过了以下决议：

    一、会议审议通过了《公司关于第一届董事会换届选举的议案》, 会议选举田 家贵、杨波、宋清宏、李伟、樊耀传、曹宏杰、傅光明、高扬先、向选华为公司第 二届董事会董事,任期三年。具体投票情况如下：

    1、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99％),0票反对,500票弃权, 选举田家贵为公司第二届董事会成员；

    2、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99％),0票反对,500票弃权, 选举杨波为公司第二届董事会成员；

    3、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99％),0票反对,500票弃权, 选举宋清宏为公司第二届董事会成员；

    4、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99％),0票反对,500票弃权, 选举李伟为公司第二届董事会成员；

    5、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99％),0票反对,500票弃权, 选举樊耀传为公司第二届董事会成员；

    6、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99％),0票反对,500票弃权, 选举曹宏杰为公司第二届董事会成员；

    7、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99％),0票反对,500票弃权, 选举傅光明为公司第二届董事会成员；

    8、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99％),0票反对,500票弃权, 选举高扬先为公司第二届董事会成员；

    9、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99％),0票反对,500票弃权, 选举向选华为公司第二届董事会成员。

    二、会议审议通过了《公司关于第一届监事会换届选举的议案》, 会议选举鲁 观平、杨建军、郑凤林为公司第二届监事会监事,职工代表监事舒良进、 刘晓芳由 职工代表大会选举产生,任期三年。具体情况如下：

    1、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99％),0票反对,500票弃权, 选举鲁观平为公司第二届监事会成员；

    2、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99％),0票反对,500票弃权, 选举杨建军为公司第二届监事会成员；

    3、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99％),0票反对,500票弃权, 选举郑凤林为公司第二届监事会成员；

    三、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99％),0票反对,500票弃权, 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    四、以111410票赞成(占出席股东大会股份的99.55％),0票反对,500票弃权,审 议通过了《公司关于调整湖南金泉彩印有限公司“彩印技改项目”投资金额的议案》 (关联股东湖南湘泉集团有限公司未参与此项议案表决)。

    特此公告。