湖南酒鬼酒股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年2月20 日在湖南 省吉首市振武营湘泉城本公司“酒文化陈列馆”召开, 出席大会的股东和授权代表 共14名,代表股份195911910股,占公司目前总股本30305万股的64.65%,本次大会的 各项内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《 公司章程》的有关规定,经大会审议通过了以下决议:
    一、会议审议通过了《公司关于第一届董事会换届选举的议案》, 会议选举田 家贵、杨波、宋清宏、李伟、樊耀传、曹宏杰、傅光明、高扬先、向选华为公司第 二届董事会董事,任期三年。具体投票情况如下:
    1、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99%),0票反对,500票弃权, 选举田家贵为公司第二届董事会成员;
    2、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99%),0票反对,500票弃权, 选举杨波为公司第二届董事会成员;
    3、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99%),0票反对,500票弃权, 选举宋清宏为公司第二届董事会成员;
    4、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99%),0票反对,500票弃权, 选举李伟为公司第二届董事会成员;
    5、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99%),0票反对,500票弃权, 选举樊耀传为公司第二届董事会成员;
    6、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99%),0票反对,500票弃权, 选举曹宏杰为公司第二届董事会成员;
    7、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99%),0票反对,500票弃权, 选举傅光明为公司第二届董事会成员;
    8、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99%),0票反对,500票弃权, 选举高扬先为公司第二届董事会成员;
    9、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99%),0票反对,500票弃权, 选举向选华为公司第二届董事会成员。
    二、会议审议通过了《公司关于第一届监事会换届选举的议案》, 会议选举鲁 观平、杨建军、郑凤林为公司第二届监事会监事,职工代表监事舒良进、 刘晓芳由 职工代表大会选举产生,任期三年。具体情况如下:
    1、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99%),0票反对,500票弃权, 选举鲁观平为公司第二届监事会成员;
    2、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99%),0票反对,500票弃权, 选举杨建军为公司第二届监事会成员;
    3、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99%),0票反对,500票弃权, 选举郑凤林为公司第二届监事会成员;
    三、以195911410票赞成(占出席股东大会股份的99.99%),0票反对,500票弃权, 审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
    四、以111410票赞成(占出席股东大会股份的99.55%),0票反对,500票弃权,审 议通过了《公司关于调整湖南金泉彩印有限公司“彩印技改项目”投资金额的议案》 (关联股东湖南湘泉集团有限公司未参与此项议案表决)。
    特此公告。
    
湖南酒鬼酒股份有限公司    2001年2月21日