湖南酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司)筹备委员会会议决定于1997年7月 10 日9时(星期四)在湖南省吉首市召开创立大会暨首届股东大会。 现将有关事项公告 如下:

    一、会议主要议程:

    1、审议公司筹委会关于公司筹建工作报告;

    2、审议批准设立公司的议案;

    3、审议并通过公司章程;

    4、选举产生第一届董事会成员;

    5、选举产生第一届监事会成员;

    6、审议并通过公司股票在深圳证券交易所上市的议案;

    7、审议并通过其他事项。

    二、会议出席对象:

    1、公司股票发行后登记在册的全部认股人;

    2、 公司筹委会成员及候任高级管理人员因故不能参加会议的个人股东可以委 托代理人出席。

    三、会议登记事项:

    1、登记办法:

    法人股东应持深圳证券交易所股票帐户卡,持股凭证、法人代表授 权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证进行登记;个人股东应持深 圳证券交易所股票帐户 卡、持股凭证和本人身份证进行登记,代理人还 必须 持有授权委托书和代理人身 份证。

    2、登记时间:1997年7月7日至7月8日。

    3、登记地点:湖南省吉首市武陵东路52号

    湖南酒鬼酒股份有限公司筹委会办公室

    四、会议时间、地点、费用及联系方法

    1、会议时间:1997年7月10日9时。

    2、会议地点:湖南省吉首市香园路19号湘泉集团办公楼。

    3、会议费用:会议为期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

    4、本公告刊登后,请出席会议者填好回执(格式附后)于1997年7月9日之前传真、 邮寄或送至公司。

    通讯地址:湖南省吉首市武陵东路52号(湖南酒鬼酒股份有限公司筹委会办公室)

    邮政编码:416000

    传真号码:(0743)8234968 8223397

    电话号码:(0743)8234968 8223397

    联系人:曹宏杰 龙莉晖