本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召开时间：2005年6月29日上午9时。

    2、会议召开地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

    3、会议召集人：中水集团远洋股份有限公司董事会。

    4、会议召开方式：股东及股东代理人集中开会，现场记名投票表决。

    5、会议出席对象：截止2005年6月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东或其合法代表人、公司董事、监事和高级管理人员。

    二、会议审议事项：

    1、审议公司2004年度财务决算报告。

    2、审议公司2004年度利润分配预案。

    3、审议公司2004年度报告和年度报告摘要。

    4、审议公司续聘中瑞华恒信会计师事务所议案。

    以上议案见公司于2005年3月31日在《中国证券报》上刊登的第三届董事会第五次会议决议公告和公司2004年度报告摘要及公司在www.cninfo.com.cn刊登的公司2004年度报告。

    5、审议改选部分董事议案。

    6、审议修改公司章程议案。

    7、审议《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》。

    以上议案见公司与本通知同日在《中国证券报》上刊登的第三届董事会第八次会议决议公告。

    三、现场股东大会会议登记方法：

    1、登记方式：凡出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股票帐户、持股凭证（委托代理人凭本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书和委托人股票帐户、持股凭证）办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股票帐户、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以用传真或信函的方式登记。授权委托书式样附后。

    2、会议登记时间：2005年6月27日。

    3、会议登记地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层613室。

    四、其他事项：

    1、会议联系方式：联 系 人：吕慧玲

    联系电话：（010）88067461

    传 真：（010）88067463

    邮政编码：100032

    2、会期半天，与会者食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    

中水集团远洋股份有限公司董事会

    2005年5月25日

    附件：授权委托书：

    授权委托书

    兹授权委托      先生/女士在下述授权范围内代表本人/本单位出席中水集团远洋
股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使相应权利。
    委托人姓名：                       委托人身份证号：
    股东帐户号：                       持有"中水渔业"股数：
    受托人姓名：                       受托人身份证号：
    委托权限（委托人的表决意见或授权表决范围）：
    委托日期：
    委托人：（签字/盖章）