本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中水集团远洋股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年6月24日在公司总部会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到7人，委托2人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议如下：

    一、公司第三届董事会聘任刘身利先生为第三届董事会董事长。

    二、经董事长提名，公司第三届董事会聘任王斌先生为公司总经理，聘任佟众恒先生为公司总会计师，聘任陈明先生为公司董事会秘书。

    三、经总经理提名，公司第三届董事会聘任王忠尧先生、周先标先生、严定彬先生为公司副总经理，聘任荆春德先生为公司总工程师。

    以上人员均任期三年。

    特此公告。

    附：严定彬先生、荆春德先生、佟众恒先生简历

    严定彬：男，1962年出生，本科学历，曾任农业部农业项目办主任、农业部对外经济合作中心招标采购处处长、北京西达农业工程科技发展中心主任、农副产品加工研究所所长，现任

    中国乡镇企业总公司副总经理。

    荆春德：男，1964年出生，本科学历，曾任中国水产烟台海洋渔业公司船务科科长。中国水产烟台海洋渔业公司总经理助理，中水集团远洋股份有限公司副总经济师。

    佟众恒：男，1963年出生，本科学历，曾任中农信对外贸易总公司主管会计，山东淄博投资基金管理公司计财部总经理，中农信总公司期货事业部计财处副处长，华农期货经纪公司计财处处长、副总经理，中水集团远洋股份有限公司财务资金部总经理。