中水集团远洋股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2004年4月19日上午在公司会议室召开，出席会议的董事应到11人，实到9人，委托1人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过表决，审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了公司2003年度总经理工作报告。

    二、审议并通过了公司2003年度财务决算报告。

    三、审议并通过了公司2003年度利润分配预案：

    经中瑞华恒信会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润33,508,212.29元，加年初未分配利润6,897,953.11元，本年度可供分配利润40,406,165.40元。根据本公司章程规定，提取10％的法定盈余公积和5％的法定公益金后，可供股东分配的利润35,919,158.95元，减本年度实施2002年度利润分配方案7,560,000元，公司2003年度未分配利润28,359,158.95元。公司董事会提议2003年度利润分配预案为：以公司2003年末总股本252,000,000股为基准，每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配12,600,000元，剩余15,759,158.95元结转下年度分配，公司2003年度不利用公积金转增股本。

    四、审议并通过了公司2003年度报告和年度报告摘要。

    五、审议并通过了公司用未使用的募集资金补充流动资金不足时，需经董事会决议通过再实施，时效不超过半年。

    六、审议并通过了公司续聘中瑞华会计师事务所的议案：公司拟续聘中瑞华会计师事务所为公司的审计机构，并授权公司董事会依据当年的审计事项确定支付有关费用。

    七、关于召开2003年度股东大会的通知另行公告。

    特此公告。