本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    （1）会议召集人：中水集团远洋股份有限公司董事会。

    （2）会议召开时间：2002年6月11日上午9时。

    （3）会议召开地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦10层会议室。

    （4）会议召开方式：股东及股东代事人集中开会，记名投票表决。

    二、会议审议事项：

    （1）公司2001年度财务决算报告。

    （2）公司2001年度利润分配预案。

    （3）公司2001年度报告和年度报告摘要。

    （4）关于修改公司章程的议案。

    （5）改选部分董事和设立独立董事的议案。

    （6）改选部分监事的议案。

    （7）关于确定董事报酬和独立董事津贴的议案。

    （8）股东大会议事规则。

    （9）董事会议事规则。

    （10）监事会议事规则。

    （11）公司续聘中瑞华会计师事务所的议案。

    三、会议出席对象：

    截止2002年5月31 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册 的本公司全体股东或其合法代表人、公司董事、监事和高级管理人员。

    四、会议登记方法：

    （1）凡出席会议的股东凭本人身份证、 有效持股凭证或法人单位证明（委托 代理人凭本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证）办理登记 手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记。授权委托书式样如下：

    （2）会议登记时间：2002年6月10日。

    （3）会议登记地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层613室。

    五、会议联系方式：联系人：吕慧玲

    　　　　　　　　 联系电话：（010）88067461

    　　　　　　　　 传　　真：（010）88067463

    　　　　　　　　 邮政编码：100032

    六、会期半天，与会者食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    

中水集团远洋股份有限公司董事会

    2002年4月27日

    附件：

    附件一：中水集团远洋股份有限公司关于修改公司章程的议案；

    附件二：中水集团远洋股份有限公司股东大会议事规则；

    附件三：中水集团远洋股份有限公司董事会议事规则；

    附件四：中水集团远洋股份有限公司监事会议事规则；

    附件五：中水集团远洋股份有限公司独立董事提名人声明；

    附件六：中水集团远洋股份有限公司独立董事候选人声明；

    附件七：公司董事、独立董事和监事候选人简历。

    附件八：授权委托书