本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国武夷实业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年8月5日以书面通知方式通知， 2005年8月15日在公司会议室召开。应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长郑建国先生主持，5名监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议研究，以举手表决的方式形成如下决议：

    1、以同意6票，反对0票，弃权0票的结果选举郑建国先生为公司第三届董事会董事长。

    2、以同意6票，反对0票，弃权0票的结果聘任丘亮新先生为公司总经理。简历见2005年7月15日《中国证券报》和《证券时报》。

    3、以同意6票，反对0票，弃权0票的结果聘任张仲平先生为公司副总经理。简历见2005年7月15日《中国证券报》和《证券时报》。

    4、以同意6票，反对0票，弃权0票的结果聘任林金铸先生为公司董事会秘书。简历见附件。

    5、以同意6票，反对0票，弃权0票的结果聘任罗东鑫先生为公司董事会证券事务代表。附：林金铸先生简历

    特此公告

    附件一

    林金铸先生简历

    林金铸：男，40岁，大学学历，MBA硕士学位，高级会计师。历任福建省湄洲湾建设公司财务科副科长、福建建工集团总公司计财部会计、国资部副经理，中国武夷实业股份有限公司股证部副经理、经理。现任中国武夷实业股份有限公司董事会秘书。

    中国武夷实业股份有限公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事特对公司第三届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的高级管理人员发表如下独立意见：

    1、任职资格合法。本次选举的董事长、聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定的任职资格。

    2、程序合法。公司董事长的选举，高级管理人员的聘任程序合法、合规。

    3、同意董事长人选及聘任的高级管理人员。