本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国武夷实业股份有限公司第二届董事会2005年第一次临时会议于2005年5月26日以通讯方式发出通知，2005年5月30日在公司第三会议室召开。会议应到董事7人，实到董事5人,其中二名独立董事以通讯方式表决，董事悦胜利先生未出席会议、董事徐仲华先生因病请假，3名监事列席会议。会议由董事郑建国先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，全体董事以举手或通讯方式表决形成如下决议：

    (1)同意公司董事长悦胜利先生因工作调动原因，辞去公司第二届董事会董事长职务。

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    (2)为确保公司业务的顺利开展，选举董事郑建国先生为公司第二届董事会董事长。

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告