本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月26日(星期四)上午9：30

    2.召开地点：福建省福州市五四路89号置地广场33层公司会议室

    3.召集人：公司第二届董事会

    4.召开方式：现场投票5.出席对象：2005年5月13日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司股东或其授权的代表。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    (1)审议公司2004年董事会工作报告；

    (2)审议公司2004年监事会工作报告；

    (3)审议公司2004年度财务决算；

    (4)审议公司2004年利润分配预案；

    (5)审议公司公积金弥补亏损预案；

    (6)审议关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案；

    (7)审议公司章程修订议案；

    (8)审议公司股东大会议事规则修订议案。

    2、披露情况：

    见2005年4月20日《证券时报》和《中国证券报》公司第二届董事会第二十二次会议决议公告。

    3、特别强调事项：无。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    (1)请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续。

    (2)异地股东可通过信函或传真方式进行登记，并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取出席证。

    2.登记时间：2005年5月23日～25日上午8：00～12：00,下午3：00～5：30

    3.登记地点：公司股证部

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：无四、采用交易系统的投票程序（如有）无

    五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）无

    六、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系人：林金铸罗东鑫 电话：0591-83170122、83170123

    邮编：350003 传真：0591-83170222

    2.会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

    七、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托          先生(女士)代表本人(本单位)出席中国武夷实业股份有限
公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
  委托人姓名：                    委托人身份证号码：
  委托人持股数：                     委托人股东帐号：
  受托人签名：                    受托人身份证号码：
  股东签名(盖章)：
  法定代表人签名(单位)：
  委托日期：        年  月    日

    

中国武夷实业股份有限公司董事会

    2005年4月16日