经公司第一届董事会第二十次会议研究决定：于2001年5月11日召开2000 年度 股东大会（年会）,现将有关通知如下：

    一、会议时间：

    2001年5月11日（星期五）上午9:00,会期半天。

    二、会议地址：

    福建省福州市东街33号武夷中心22层多功能厅。

    三、会议议题：

    1.审议公司2000年董事会工作报告

    2.审议公司2000年监事会工作报告

    3.审议公司2000年财务决算报告和2001年财务预算报告

    4.审议公司2000年利润分配预案

    5.关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构的议案

    6.选举第二届董事会及监事会成员

    7.审议关于变更部分配股募集资金投向的议案

    该议案已刊登在2001年2月22日《证券时报》、《中国证券报》上。

    8.审议关于公司章程修订方案

    9.关于公司“住房周转金”借方余额的处理议案

    四、出席会议对象：

    1.2001年4月27 日下午深圳交易所收市时在深圳证券登记有限公司在册的本公 司股东或其授权的代表。

    2.公司董事,监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    1、登记手续：请符合条件的股东,凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证 明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续。

    异地股东可通过信函或传真方式进行登记, 并于会议开始前一个小时到大会秘 书处领取出席证。

    2、登记时间：2001年5月7日至5月10日（上午：8:00～12:00,下午：3:00～5 :00）。

    3、登记地点：福州市东街33号武夷中心22楼本公司股证部。

    联系地址：福建省福州市东街33号武夷中心22楼

    邮编：350001

    电话：0591－7510668－526 521

    传真：0591－7603158

    

中国武夷实业股份有限公司董事会

    二○○一年四月十一日