本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    中国武夷实业股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月31日上午9：00时在公司多功能厅召开。与会股东及股东代理人共计12人，代表股份259,598,443股，占公司有表决权股份总数的66.66%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长悦胜利先生授权董事周治安先生主持会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过如下决议：

    1.审议通过《2003年度董事会工作报告》

    2.审议通过《2003年度监事会工作报告》

    3.审议通过《2003年度财务决算及2004年财务预算报告》

    4.审议通过《2003年度利润分配预案》

    5.审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案》

    6.关于修改《公司章程》部分条款的议案

    计票结果如下：(表附后)

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经福州华巍律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1.载有公司董事签字确认的股东大会决议；

    2.福州华巍律师事务所出具的法律书；

    3.公司章程。

    特此公告

方案名称                                     表 决 意 见
                                       同意         反对          弃权
                           获得表      占出席股 获得 占出席  获得表  占出席
                           决权数      东大会有 表决 股东大  决权数  股东大
                           (股)        表决权股 权数 会有表  (股)    会有表
                                       份总数   (股) 决权股          决权股
                                                     份总数          份总数
1、2003 年度董事会工作报告 259,503,192 99.963%               95,251  0.037%
2、2003 年度监事会工作报告 259,503,192 99.963%               95,251  0.037%
3、2003 年度财务决算及2004 259,503,192 99.963%               95,251  0.037%
年度财务预算报告
4、2003 年度利润分配预案   259,598,443 100%
5、关于续聘福建华兴有限责  259,541,743 99.978%               56,700  0.022%
任会计师事务所为公司审计
中介机构及其报酬的议案
6、关于修改《公司章程》部  259,559,892 99.985%               38,551  0.015%
分条款的议案