中国武夷实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2001年2月19 日在公 司会议室召开。应到董事7人,实到6人 ,董事许敏洛先生委托徐仲华董事行使表决, 符合《公司法》和公司章程的规定。监事会4名监事列席了会议。 会议由董事长沈 继武先生主持,经与会董事讨论审议,一致通过以下决议：

    一、关于部分变更配股募集资金投向的议案。

    原计划投资北京“知春花园”项目及投资筹建江苏武夷生物工程有限公司, 二 项目计划投资10500万元；由于合作条件发生变化等原因,现改为投资9350万元开发 北京武夷花园三期房地产项目及投资1150万元持有福建华融电子有限公司20.93 ％ 股权。

    二、授权董事长组织办理配股募集资金投向的有关事宜。

    三、待有关部门同意后, 部分变更配股募集资金投向事宜提交下次股东大会审 议。

    特此公告