本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司第二届董事会第十七次会议研究决定：于2004年5月26日召开2003年度股东大会(年会)，现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2004年5月26日(星期三)上午9：00,会期半天。

    二、会议地址：福建省福州市五四路89号置地广场33层公司会议室。

    三、会议议题：

    1.审议公司2003年董事会工作报告；

    2.审议公司2003年监事会工作报告；

    3.审议公司2003年度财务决算和2004年财务预算报告；

    4.审议公司2003年利润分配预案；

    5.审议关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案；

    6.审议关于修改公司章程的议案

    四、出席会议对象：

    1.2004年4月30日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司股东或其授权的代表。

    2.公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    1.登记手续：请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续。

    异地股东可通过信函或传真方式进行登记，并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取出席证。

    2.登记时间：2004年5月21日、24日和25日 (上午8：00～12：00,下午3：00～5：30)。

    3.登记地点：福建省福州市五四路89号置地广场33层公司股证部。

    联系人：林金铸、罗东鑫

    联系地址：福建省福州市五四路89号置地广场33层

    邮编：350003

    电话：0591-3170122、3170123

    传真：0591-3170222

    4.其他事项：与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    

中国武夷实业股份有限公司董事会

    二○○四年四月二十二日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国武夷实业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托权限：

    股东签名(盖章)：

    法定代表人签名(单位)：

    委托日期： 年 月 日