本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况。

    中国武夷实业股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月19日上午9∶00时在公司多功能厅召开。与会股东及股东代理人共计9人，代表股份259,524,567股，占公司有表决权股份总数的66.6383%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长悦胜利先生授权董事周治安先生主持会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过如下决议：

    1、审议通过《2002年度董事会工作报告》

    同意259,524,567股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

    2、审议通过《2002年度监事会工作报告》

    同意259,524,567股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

    3、审议通过《2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》

    同意259,524,567股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

    4、审议通过《2002年度利润分配预案》

    同意259,524,567股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

    5、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案》

    同意259,524,567股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经福州华巍律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；

    2、福州华巍律师事务所出具的法律意见书；

    3、公司章程。

    特此公告