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    中国武夷实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年4月24日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，其中2名独立董事以通讯方式表决， 3名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长悦胜利先生主持。会议审议通过了以下事项：

    1、《公司二○○三年第一季度报告》

    2、《公司信息披露管理制度》

    特此公告