本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司第二届董事会第十次会议研究决定：于2003年5月19日召开2002年度股东大会(年会)，现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2003年5月19日(星期一)上午9：00,会期半天。

    二、会议地址：福建省福州市五四路89号置地广场33层公司会议室。

    三、会议议题：

    1.审议公司2002年董事会工作报告；

    2.审议公司2002年监事会工作报告；

    3.审议公司2002年财务决算报告和2003年财务预算报告；

    4.审议公司2002年利润分配预案；

    5.审议关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案；

    四、出席会议对象：

    1.2003年4月30日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司股东或其授权的代表。

    2.公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    1.登记手续：请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续。

    异地股东可通过信函或传真方式进行登记，并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取出席证。

    2.登记时间：2003年5月15日至17日 (上午8：00～12：00,下午3：00～5：30)。

    3.登记地点：福建省福州市五四路89号置地广场33层公司股证部。

    联系人：林金铸、罗东鑫

    联系地址：福建省福州市五四路89号置地广场33层

    邮编：350003

    电话：0591-3170122、3170123

    传真：0591-3170222

    4.其他事项：与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。