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    中国武夷实业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年4月10日在福州市五四路89号置地广场33层公司会议室召开。应到董事7人，实到董事5人，独立董事雷家骕先生以通讯方式进行表决。4名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长悦胜利先生主持，经审议通过以下事项：

    1.审议通过《2002年年度报告》及其摘要，并同意公告。

    2.审议通过《2002年董事会工作报告》。

    3.审议通过《2002年总经理业务报告》。

    4.审议通过《2002年度财务决算报告和2003年财务预算报告》。

    5.审议通过2002年度利润分配预案。

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2002年度公司实现净利润36,167,425.19元，提取10%法定盈余公积金3,490,068.72元，提取8%法定公益金2,792,054.98元，加上年初未分配利润21,186,145.75元，本年度可供股东分配的利润共计51,071,447.24元。经公司董事会审议：因2003年公司将新增南京武夷绿洲项目、长春武夷项目、长春宝成项目、重庆武夷项目和厦门武夷嘉园项目的投资，资金需求量增大；同时，2002年度公司银行借款也有所增加，为了公司的长远发展，决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

    6.审议通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案。

    确定公司2003年年度报告审计费用为60万元。

    7.审议通过关于重庆武夷房地产开发有限公司增资的议案。

    根据公司的发展战略，同意重庆武夷房地产开发有限公司注册资本由2000万元增加到6000万元，公司增加现金投资4000万元，合作方放弃增资。增资后，公司股权由70%增加到90%，合作方林华女士占10%股权。

    8.审议通过关于召开2002年度股东大会的议案。

    公司定于2003年5月19日召开2002年年度股东大会。

    上述相关事项须经股东大会审议。

    特此公告。