本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国武夷实业股份有限公司第二届董事会临时会议于2002年11月1日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事7人，其中2名独立董事以通讯方式表决，3名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长悦胜利先生主持。

    会议审议通过了《关于张天任先生辞去公司董事职务的议案》。

    由于工作调动原因，同意董事张天任先生辞去公司董事职务。董事会对张天任先生任职期间为公司所做的成绩表示感谢。二名独立董事对张天任先生辞去公司董事职务表示同意。

    特此公告