中国武夷实业股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月11日上午9∶00时在 本公司多功能厅召开。与会股东及股东代理人共计48人，代表股份200,982,071股， 占公司总股本的72.69％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董 事长沈继武先生委托副董事长徐仲华先生主持会议。会议以记名投票表决方式审议 通过如下决议：

    一、审议通过了《1997年度董事会工作报告》(以200,976,047股赞成，占参加 会议代表所持股份的99.997％，5,024股反对，占参加会议代表所持股份的0.002％， 1000 股弃权，占参加会议代表所持股份的0.001％，通过此报告。)

    二、审议通过了《1997年度监事会工作报告》(以200,976,047股赞成，占参加 会议代表所持股份的99.997％，5,024股反对，占参加会议代表所持股份的0.002％， 1000 股弃权，占参加会议代表所持股份的0.001％，通过此报告。)

    三、审议通过了《1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》(以199, 917 ,047股赞成，占参加会议代表所持股份的99.468％，5,024股反对， 占参加会议代 表所持股份的0.002％，1,060,000股弃权，占参加会议代表所持股份的0.53％，通 过此报告。)

    四、审议通过了《1997年度利润分配预案》(以199,913,392股赞成，占参加会 议代表所持股份的99.468％，5,024股反对，占参加会议代表所持股份的0.002％， 1,063,6 55股弃权，占参加会议代表所持股份的0.53％，通过此预案。)

    经福建华兴会计师事务所审计，本公司1997年度实现净利润138,702,895.70元， 提取10％法定公积金13,870,289.57元和8％法定公益金11,096,231.66元， 可分配 利润为113,736,374.47元，按1997年本总股本276,478,800股为基数， 向全体股东 以每 10股送红股3股，共计82,943,640.00元，剩余30,792,734.47元，转入下期分 配， 公司在1998年度中期报告披露之前不进行资本公积金转增股本。 送红股具体 实施时间另行公告。

    五、审议通过了按《上市公司章程指引》修改的《公司章程》(以200,976,047 股赞成，占参加会议代表所持股份的99.997％，5,024股反对， 占参加会议代表所 持股份的0.002％，1000股弃权，占参加会议代表所持股份的0.001％，通过此报告。 )

    六、审议通过了《续聘福建华兴会计师事务所为公司审计中介机构的议案》( 以200,965,847股赞成，占参加会议代表所持股份的99.997％，5,024股反对，占参 加会议代表所持股份的0.002％，1000股弃权，占参加会议代表所持股份的0.001％， 通过此议案。)

    本次会议经福州至理律师事务所见证，所作决议真实、合法、有效。

    特此公告!