本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国武夷实业股份有限公司第二届董事会临时会议于2002年10月18日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事7人，其中2名独立董事以通讯方式表决，董事徐仲华先生因事请假，3名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长悦胜利先生主持。

    会议审议通过了《公司2002年第三季度报告》。

    特此公告