本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国武夷实业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年8月19日在公司33层会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，董事许敏洛先生缺席，3名监事列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长悦胜利先生主持。经与会董事讨论审议，一致通过如下决议：

    1、 《2002年半年度报告》及其摘要，并同意公告。

    2、2002年半年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本。

    3、《关于许敏洛先生辞去公司董事职务的议案》。

    由于工作变动原因，同意董事许敏洛先生辞去公司董事职务。董事会对许敏洛先生任职期间为公司所做的成绩表示感谢。二名独立董事对许敏洛先生辞去公司董事职务表示同意。

    4、《关于聘任罗东鑫先生为公司证券事务代表的议案》。

    由于工作变动原因，解聘陈鸿亮先生公司证券事务代表职务，聘任罗东鑫先生为公司证券事务代表。

    5、《关于受让长春宝成置业有限公司50％股权的议案》。

    根据公司的发展战略，同意公司投资780万元受让云荣（亚太）投资置业有限公司持有的长春宝成置业有限公司50％的股权。该公司成立于2001年12月17日，注册资本1000万元人民币，截止2002年6月30日，该公司净资产为9998630.50元.受让后，我司占50％股权，云荣（亚太）投资置业有限公司占30％股权，长春轻化国有资产经营公司占20％股权。以上二家合营方与我司均无关联关系。合营三方均以货币出资。该公司经营范围为开发经营房地产及相关业务。

    特此公告