本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国武夷实业股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年8月5日上午在公司多功能厅召开。与会股东及股东代理人共计12人，代表股份260,549,447股，占公司总股份的66.9015％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事长悦胜利先生主持会议。本次大会在关联股东福建建工集团总公司回避表决的情况下，以记名投票方式对《中国武夷实业股份有限公司收购资产议案》进行表决：

    审议通过了《中国武夷实业股份有限公司收购资产议案》。

    赞成10人，代表股份1,128,007股，占出席会议非关联股东有效表决权的91.9316％；反对1人，代表股份99,000股，占出席会议非关联股东有效表决权的8.0684％；无弃权票。

    本次会议由福州至理律师事务所蒋方斌律师现场见证，所作决议真实、合法、有效。

    特此公告