本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国武夷实业股份有限公司第二届董事会临时会议于2002年7月16日以通讯方式召开。会议决议如下：

    鉴于公司将于近日迁址，会议场所等准备工作尚未完善等原因，特将公司2002年第一次临时股东大会延至2002年8月5日召开,其他事宜不变。

    特此公告