中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议，讨 论审议公司全资公司香港武夷(集团)有限公司向福建建工集团总公司( 以下简称“ 福建建工”) 的全资子公司香港丰宏发展有限公司收购其持有的南京武宁房地产开 发有限公司99％的股权；公司收购南平武夷房地产开发有限公司持有的南京武宁房 地产开发有限公司1％的股权。鉴于福建建工为公司第一大股东。 本次收购资产系 关联交易，有可能对中小投资者的利益产生影响，因此本人作为公司的独立董事应 当发表意见。

    公司董事会已经向本人提交了有关本次收购资产的相关资料，本人审阅并就有 关问题向公司其他董事及董事会秘书等高级管理人员进行了询问。

    基于本人独立判断，现就本次转让关联交易发表如下意见：

    1、同意公司全资公司香港武夷(集团)有限公司以11,965.58万元的价格收购香 港丰宏发展有限公司持有的南京武宁房地产开发有限公司99％的股权；

    2、同意公司以120.86 万元的价格收购南平武夷房地产开发有限公司持有的南 京武宁房地产开发有限公司1％的股权。

    本次关联交易的定价是以福建中兴资产评估有限公司的评估值为依据，公司收 购资产的价款以现金支付。本次关联交易的价格是公允的，没有损害中小股东的利 益。评估基准日为2002年5月31日。该资产评估增值主要是土地增值， 土地来源根 据南京民营科技园发展有限公司与香港丰宏发展有限公司及福建南平武夷房地产开 发有限公司于2000年7月22日签定《协议书》的内容。 经有证券资格的福建大地评 估咨询有限公司对土地资产的评估，科技园区内土地每亩生地评估价格24.01万元。 经本人了解，尽管目前科技园区内无土地转让价格的例子，但与园区周围土地价格 相比这个价格是公允的，无故意高估行为。因此本人认为该交易价格是合理的，未 损害公司非关联股东的利益。

    本人认为本次收购资产行为有利于进一步实现公司低成本扩张、规模化发展房 地产的战略，培育公司新的经济增长点，创造更好的经济效益，符合公司及非关联 股东利益。董事会对此次关联交易表决程序是合法的。