本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国武夷实业股份有限公司第二届董事会临时会议于2002年6月28 日在公司会 议室召开。会议应到董事9人，实到8人，其中2名董事以传真方式进行表决， 董事 许敏洛先生因公出差，委托董事周治安先生行使表决权，3名监事列席了会议， 符 合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长悦胜利先生主持。会议审议通过了 以下事项：

    1、同意公司购买置地广场4,059.13M2办公用房和14个车位，共计2,233.97 万 元人民币，以现金方式支付。

    置地广场是由香港福银财务有限公司与伊法达(福建)房地产有限公司合作开发 的项目，香港福银财务有限公司占该项目80％的股权。公司全资子公司香港武夷开 发有限公司持有香港福银财务有限公司45％的股权，公司实际拥有置地广场项目36 ％的股权。置地广场项目的其他股东与公司无关联关系。

    2、审议通过《公司建立现代企业制度自查报告》，并同意上报。

    特此公告