本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国武夷实业股份有限公司第二届董事会(以下简称“公司” ) 第七次会议于 2002年6月17日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人， 董事许敏洛先生 因事请假，委托董事周治安先生行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长悦胜利先生主持，董事长悦 胜利先生回避表决。经与会董事讨论审议，一致通过如下决议;

    一、公司全资公司香港武夷(集团)有限公司收购香港丰宏发展有限公司持有的 南京武宁房地产开发有限公司99％的股权。

    二、公司收购南平武夷房地产开发有限公司持有的南京武宁房地产开发有限公 司1％的股权。

    收购资产的价格以福建中兴资产评估有限公司对上述资产进行评估的评估值为 依据。董事会全体董事认为本次收购有利于实现公司低成本扩张、规模化经营房地 产，树立“武夷”品牌，培育公司新的经济增长点。符合公司全体股东利益。

    三、决定于2002年7月22日召开2002年第一次临时股东大会。 股东大会有关事 宜公告如下：

    1、 会议时间：2002年7月22日上午9:00

    2、 会议地点：福建省福州市东街33号武夷中心22层多功能厅

    3、 会议议题：审议董事会提交的收购资产议案(详见关联交易公告)

    4、 出席会议的对象：

    (1)2002年7月10日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司在册的本公司股东或其授权的代表。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法：

    (1)登记手续：请符合条件的股东，凭本人身份证、 有效持股凭证或法人单位 证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续。

    异地股东可通过信函或传真方式进行登记，并于会议开始前一个小时到大会秘 书处领取出席证。

    (2)登记时间：2002年7月17日～19日(上午8：00～12：00，下午3：00～6：00) 。

    (3)登记地点：福建省福州市东街33号武夷中心22层本公司股证部。

    5、 其他事项：

    (1)与会股东食宿及交通费自理。

    (2)联系人：罗东鑫

    联系地址：福建省福州市东街33号武夷中心22层

    邮编：350001

    电话：0591－7510668转528或521

    传真：0591－7603158

    特此公告。

    附件：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国武夷实业股份有限 公司2002年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托权限：

    股东签名(盖章)：

    法定代表人签名(单位)：

    委托日期： 年 月 日