本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

    中国武夷实业股份有限公司2001年度利润分配方案已于2002年5月21 日召开的 2001年度股东大会审议通过。

    二、 分红派息方案

    以2001年度末总股本389,452,440股为基数，向全体股东每10股派1.00元(含税) 。扣税后，个人股东实际每10股派发现金红利0.80元。

    三、 股权登记日、除息日及红利发放日

    1、 股权登记日：2002年6月26日

    2、 除息日：2002年6月27日

    3、 红利发放日：2002年6月27日

    四、 分红派息对象

    截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、 分红派息方法

    本次社会公众股股息将于2002年6月27 日通过股东托管证券商直接划入其资金 帐户。国有股和公司高管人员股息由公司派发。

    六、 有关咨询办法

    咨询机构：公司股证部

    咨询地址：福建省福州市东街33号武夷中心22层

    联系人：罗东鑫 咨询电话：0591－7510668转528

    传真：0591－7603158

    七、 备查文件

    1、 经出席公司2001年度股东大会的全体董事签字的《2001年度股东大会决议》 ；

    2、 登记公司确认有关分红派息具体安排的文件。