本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    中国武夷实业股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月21日上午9:00时在 公司多功能厅召开。与会股东及股东代理人共计9人,代表股份259,481,612股,占 公司有表决权股份总数的66.627%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司董事长悦胜利先生授权副董事长徐仲华先生主持会议。
    二、提案审议情况
    会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过如下决议:
    1. 审议通过《2001年度董事会工作报告》
    同意259,481,612股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;无反对票; 无弃权票。
    2. 审议通过《2001年度监事会工作报告》
    同意259,481,612股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;无反对票; 无弃权票。
    3. 审议通过《2001年度财务决算及2002年度财务预算报告》
    同意259,481,612股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;无反对票; 无弃权票。
    4. 审议通过《2001年度利润分配预案》
    同意259,481,612股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;无反对票; 无弃权票。
    5. 审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构 及其报酬的议案》
    同意259,481,612股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;无反对票; 无弃权票。
    6. 审议通过《关于公司章程修订议案》
    同意259,481,612股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;无反对票; 无弃权票。
    7. 审议通过《关于股东大会议事规则修订议案》
    同意259,481,612股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;无反对票; 无弃权票。
    8. 审议通过《关于独立董事选举及其津贴的议案》
    同意259,481,612股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;无反对票; 无弃权票。
    (1)选举雷家马肃先生为公司第二届董事会独立董事
    雷家马肃先生获得表决权259,481,612股, 占出席股东大会有表决权股份总数 的100%。
    (2)选举郑振龙先生为公司第二届董事会独立董事
    郑振龙先生获得表决权259,481,612股, 占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经福州至理律师事务所蒋方斌律师现场见证,并出具了法律意见 书。该法律意见书结论为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大 会人员的资格、表决程序合法有效。
    四、备查文件
    1.载有公司董事签字确认的股东大会决议;
    2. 福州至理律师事务所出具的法律书;
    3.公司章程。
    特此公告
    
中国武夷实业股份有限公司    二○○二年五月二十一日