本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国武夷实业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年4月28 日在公司 23层会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，董事许敏洛先生因公出差，委 托董事周治安先生行使表决权，3名监事列席了会议， 符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由董事长悦胜利先生主持。会议审议通过了《公司2002年第一季 度报告》。

    特此公告。