本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司第二届董事会第四次会议研究决定：于2002年5月21日召开2001 年度股 东大会(年会)，现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2002年5月21日(星期二)上午9：00，会期半天。

    二、会议地址：福建省福州市东街33号武夷中心22层多功能厅。

    三、会议议题：

    1. 审议公司2001年董事会工作报告；

    2. 审议公司2001年监事会工作报告；

    3. 审议公司2001年财务决算报告和2002年财务预算报告；

    4. 审议公司2001年利润分配预案；

    5. 审议关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报 酬的议案；

    6. 审议关于公司章程修订草案；

    7. 审议关于公司股东大会议事规则修订议案；

    8. 选举独立董事；

    9. 审议关于独立董事津贴的议案。

    四、出席会议对象：

    1.2002年4月30日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司在册的本公司股东或其授权的代表。

    2.公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    1.登记手续：请符合条件的股东，凭本人身份证、 有效持股凭证或法人单位 证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续。

    异地股东可通过信函或传真方式进行登记，并于会议开始前一个小时到大会秘 书处领取出席证。

    2.登记时间：2002年5月16日、17日和20日(上午8：00～12：00，下午3： 00 ～5：00)。

    3.登记地点：福建省福州市东街33号武夷中心22层本公司股证部。

    联系人：孙平、罗东鑫

    联系地址：福建省福州市东街33号武夷中心22层

    邮编：350001

    电话：0591－7510668转528或521

    传真：0591－7603158

    4.其他事项：与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    

中国武夷实业股份有限公司董事会

    二○○二年四月十九日

    附件：授权委托书