每日必读中国武夷实业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年4月16 日在福州 市东街33号武夷中心23层公司会议室召开。应到董事7人，实到董事7人。3 名监事 列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长悦胜利先生 主持，经审议通过以下事项：
1.审议通过《2001年年度报告》及其摘要，并同意公告。
2.审议通过《2001年董事会工作报告》。
3.审议通过《2001年总经理业务报告》。
4.审议通过《2001年度财务决算报告和2002年财务预算报告》。
5.审议通过2001年度利润分配预案。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2001年度公司实现净利润44,355,637. 93元，提取10％法定公积金4,377,741.32元，提取8％法定公益金3,502,193.06元， 加上年初未分配利润23,655,686.20元，本年度可供股东分配的利润共计 60, 131 ,389.75元。经公司董事会审议决定：以2001年年末总股本389,452,440股为基数， 向全体股东每10股派送红利1.00元(含税)，尚未分配利润结转下年度。本次不进行 资本公积转增股本。
6.审议通过2002年利润分配政策：
①预计2002年年度结束后进行一次利润分配；
②公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低于30％；
③分配将采取派发现金或派发现金和送红股相结合的政策， 其中现金股息占股 利分配的比例为20～50％；
④预计2002年度不进行资本公积转增股本。
以上分配政策为预计方案，董事会保留根据公司当时的实际情况对政策进行调 整的权利。
7. 审议通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及 其报酬的议案。
确定公司2002年年度报告审计费用为60万元。
8.审议通过《公司章程修订草案》(见附件)。
9.审议通过关于公司股东大会议事规则修订议案(《股东大会议事规则》见附 件)。
10.审议通过关于建立独立董事制度的议案(《独立董事制度》见附件)。
11.审议通过关于独立董事候选人提名的议案。
本届董事会提名郑振龙先生、雷家先生为公司独立董事候选人。独立董事候 选人资格尚须报中国证监会和深圳证券交易所审核 (独立董事候选人简历见附件)。
12.审议通过关于独立董事津贴的议案。
拟定公司独立董事年度津贴标准为3万元。
13.审议通过关于厦门新华花园项目坏帐损失968.27万元的议案。
14.审议通过关于投资1400万元参与设立重庆武夷房地产开发有限公司的议案。
根据公司的发展战略，同意公司投资1400万元人民币参与设立重庆武夷房地产 开发有限公司。该公司拟注册资本2000万元人民币，我司占70％股权，合作方林华 女士占30％股权。林华女士与本公司无关联关系.双方均以货币出资.公司经营范围 为开发经营房地产及相关业务。
15.审议通过关于投资1400万元参与设立武汉新凯利房地产综合开发有限公司 的议案。
根据公司的发展战略，同意公司投资1400万元人民币参与设立武汉新凯利房地 产综合开发有限公司。该公司拟注册资本4000万元人民币，我司占35％股权，武汉 长江公路桥拆迁还建开发公司占30％股权，香港伟鹰有限公司占35％股权。以上二 家合作方与我司无关联关系。三方均以货币出资. 该公司经营范围为房地产综合开 发，商品房销售、租赁，承接建筑装饰工程设计和施工。
16.审议通过关于召开2001年度股东大会的议案。
公司定于2002年5月21日召开2001年度股东大会。
上述相关事项须经股东大会审议。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
二○○二年四月十九日
中国武夷实业股份有限公司独立董事被提名人简历
一、 雷家(马肃)先生
雷家(马肃)先生，男，1955年8月出生，西安人，技术经济专业博士。 现任清 华大学经管学院技术经济与管理系副主任、教授，清华大学中国创业研究中心副主 任。雷家(马肃)先生长期从事创新、创业与企业成长管理，国家经济安全问题等领 域的学术研究。1998年以来，在有关核心期刊、报刊、国内外学术会议上发表论文 百余篇，曾单独或合作获得北京市哲学社科二等奖、国家教委人文社科优秀成果二 等奖、教育部科技进步一等奖、北京市哲学社会科学优秀成果一等奖。兼任国务院 发展研究中心国际技术经济研究所客座专家、对外经济贸易大学贸易技术性措施研 究中心高级研究员。
二、 郑振龙先生
郑振龙先生，1966年3月出生，福建平潭人， 现任厦门大学财政金融系教授、 博士生导师、厦门大学证券研究中心副主任。2002年3 月参加中国证监会举办的独 立董事相关法规、知识的培训，并取得资格证书。郑振龙先生长期专注于投资理财、 购并重组和金融工程等领域的研究。1996年以来，共发表过21部著作和93篇学术论 文，单独或合作获得教育部霍英东教育基金会第八届青年教师奖、国务院全国高等 院校优秀教学成果一等奖、福建省第四届社会科学优秀成果二等奖等。曾经兼职厦 门宏达证券事务所副所长，华通国际招商股份有限公司副总裁、顾问，厦门泛亚投 资顾问公司副总经理，福建天香股份有限公司董事，厦门联合信托投资有限公司董 事。
