中国武夷实业股份有限公司董事会第三次会议于2001年12月5 日在公司会议室 召开。应到董事7人，实到董事6人(董事许敏洛先生因事请假)，符合《公司法》及 公司章程的规定。会议由董事长悦胜利先生主持，经与会董事讨论审议，一致通过 以下决议：

    根据公司的发展战略，同意公司投资510 万元人民币参与设立长春武夷房地产 有限公司。长春武夷房地产有限公司拟注册资本1000万元，我司占51%股权。 合作 方长春贵顺建材实业有限公司占49%股权，该公司2001年10月成立，注册资本 1000 万元，法人代表赵振义，与我司无关联关系。公司经营范围主要以房地产开发、销 售为主，目前拟开发的项目为长春武夷花园，占地面积81亩，拟开发面积10万平方 米花园式住宅小区，投资总额约1.85亿元。

    特此公告